Британский банк Coutts оштрафован за отмывание средств

27 March, 2012 — Финансы и Банки

Британский банк Coutts был оштрафован на 8,75 млн фунтов стерлингов ($13,9 млн) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег. Как сообщает Financial Times, крупнейший в истории Великобритании штраф за подобное нарушение был выписан банку, в котором хранит средства королева Елизавета II.

О решении наложить крупный штраф на Coutts , банк, специализирующийся на приват-банкинге и управлении капиталом, объявило Управление по финансовым услугам Великобритании (FSA). В заявлении FSA говорится, что нарушения банком правил по борьбе с отмыванием денег носили «серьезный, системный характер» и продолжались многие годы. В частности, Трейси МакДермотт, исполняющий обязанности директора FSA по взысканиям и финансовым преступлениям заявил: «Нарушения в Coutts значительны, повсеместны и неприемлемы. Наказание послужит предостережением прочим компаниям». Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Банк Coutts & Co был создан в XVIII веке Томасом Куттсом и с тех пор считается одним из самых знаменитых частных банков Британии. Кроме королевы Елизаветы II (то, что она клиент банка, официально никогда не подтверждалось, но и не опровергалось), среди клиентов банка много знаменитостей из мира спорта, шоу-бизнеса и политики, сообщает Коммерсантъ. В 1969 году банк стал частью National Westminster Bank, а в 2000-м был вместе с другими активами NatWest куплен Royal Bank of Scotland.

В июле прошлого регуляторы США обвинили и сам Royal Bank of Scotland внарушении закона о противодействии отмыванию денег.

Британский банк, Coutts, отмывание средств, штраф, королева Елизавета II, нарушение законодательства,

Tweet  

Читайте так же:

BTCU.biz узнал, где принимают биткоины в Украине

5 June, 2017

Украинский сервис ввода-вывода криптовалюты BTCU.biz провел микро-исследование и выяснил, на какие товары и услуги украинцы могут потратить биткоины.

Стенд Сбербанка привлек внимание посетителей МИФ «Сочи-2016»

4 October, 2016

Одним из знаковых участников Международного инвестиционного форума «Сочи-2016», который завершился 2 октября, стал Сбербанк. Его стенд с экспозицией, посвященной использованию инновационных технологий в банковских сервисах, привлек внимание всех посетителей мероприятия.

За автоматизацию проектов банка «ТРАСТ» будет отвечать система OneBox

6 September, 2016

Автоматическое управление проектами банка «ТРАСТ» будет реализовано при помощи CRM-системы OneBox. Ее разработчик заключил соответствующее соглашение с банком.

Сбербанк упростил управление банкоматами людям с проблемами зрения

29 August, 2016

Всероссисйкое общество слепых совместно со Сбербанком разработали технологию, которая значительно упростит слепым и слабовидящим людям общение с банкоматами. Все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом для подключения гарнитуры, на которую будут транслироваться рекомендации по управлению устройством.

Индийское отделение Сбербанка получило рейтинг IND A1+

5 August, 2016

Филиал крупнейшего российского банка в Индии получил рейтинг «IND A1+» в категории депозитных сертификатов. Высокую оценку Сбербанку присвоило агентство India Ratings and Research (Ind-Ra) (входит в группу Fitch).