Штаты станут следить за Януковичем через Молдову

14 March, 2014 — Финансы и Банки

США договорились с финансовыми организациями Молдовы отслеживать ресурсы Януковича и его приближенных.

Национальный антикоррупционный центр США отправил в адрес финансовых организаций Молдавии специальное письмо, где содержится требование активизировать поиски возможных финансовых средств экс-президента Украины и лиц, имеющих к нему непосредственное отношение.

Требование пришло по назначению в ряд важных финансовых регуляторов и организаций республики Молдова. Согласно информации в требовании соответствующие предписания выписаны потому, что этого требует крупные специальные службы США. К примеру, казначейский департамент требует от финансовых организаций Молдовы рассмотреть имеющие риски, связанные с драматическими изменениями в Украине, дабы отследить перемещение основных активов свергнутого президента государства Виктора Януковича, а кроме того, и активы лиц, приближенных к нему и имеющих за собой коррупционные скандалы.

Финансовые структуры Молдовы будут обязаны при появлении перемещений крупных активов, вызывающих подозрение, мгновенно сообщать о факте в Службу профилактики и борьбы с отмыванием преступных финансов.

Сегодня же было сообщено о том, что официальная Москва примет зеркальные меры по отношению к действиям западных стран. Было созвано специальное совещание службы безопасности РФ, где заместитель премьера страны Дмитрий Рогозин сообщил о том, что руководителями основных промышленных конгломератов РФ разработан план адекватных шагов на возможное введение Западом экономических санкций против Российской Федерации.

Отметим, ранее глава Совета ЕС Херман Ван Ромпей говорил о возможном введении запрета на предоставление въездных виз российским гражданам, об аресте финансовых активов и о возможной отмене саммита «Россия — ЕС». США всячески оказывают поддержку действиям ЕС, угрожая вывести Россию из «большой восьмерки».

коррупция, финансы

Tweet  

Читайте так же:

BTCU.biz узнал, где принимают биткоины в Украине

5 June, 2017

Украинский сервис ввода-вывода криптовалюты BTCU.biz провел микро-исследование и выяснил, на какие товары и услуги украинцы могут потратить биткоины.

Стенд Сбербанка привлек внимание посетителей МИФ «Сочи-2016»

4 October, 2016

Одним из знаковых участников Международного инвестиционного форума «Сочи-2016», который завершился 2 октября, стал Сбербанк. Его стенд с экспозицией, посвященной использованию инновационных технологий в банковских сервисах, привлек внимание всех посетителей мероприятия.

За автоматизацию проектов банка «ТРАСТ» будет отвечать система OneBox

6 September, 2016

Автоматическое управление проектами банка «ТРАСТ» будет реализовано при помощи CRM-системы OneBox. Ее разработчик заключил соответствующее соглашение с банком.

Сбербанк упростил управление банкоматами людям с проблемами зрения

29 August, 2016

Всероссисйкое общество слепых совместно со Сбербанком разработали технологию, которая значительно упростит слепым и слабовидящим людям общение с банкоматами. Все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом для подключения гарнитуры, на которую будут транслироваться рекомендации по управлению устройством.

Индийское отделение Сбербанка получило рейтинг IND A1+

5 August, 2016

Филиал крупнейшего российского банка в Индии получил рейтинг «IND A1+» в категории депозитных сертификатов. Высокую оценку Сбербанку присвоило агентство India Ratings and Research (Ind-Ra) (входит в группу Fitch).