НБУ разработал меры воздействия на небанковские финансовые учреждения, уличенные в отмывании денег

14 May, 2015 — Финансы и Банки

Нацбанк Украины применит к финучреждениям небанковской сферы меры воздействия за несоблюдение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Соответствующее постановление Национального банка Украины №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям» недавно появилось на сайте Нацбанка, сообщает payspacemagazine.com.

Как стало известно, санкции будут применяться к финучреждениям небанковской сферы — резидентам, при условии, что они являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовых услуг по переводу денежных средств на основании соответствующей лицензии. Исключение составят операторы почтовой связи.

Санкции будут налагаться в виде штрафов, размер которых установлен ч.3 ст.24 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14 октября 2014 года.

Также к мерам воздействия были отнесены аннулирования лицензий на перевод денежных средств в нацвалюте без открытия счетов или генеральной лицензии на осуществление валютных операций (данная мера будет применяться в случаях обнаружения 2-х и больше подобных нарушений) и отстранение руководителя, главбуха или другого ответственного лица от выполнения обязанностей.

НБУ, Национальный банк Украины, санкции, отмывание денег

Tweet  

Читайте так же:

BTCU.biz узнал, где принимают биткоины в Украине

5 June, 2017

Украинский сервис ввода-вывода криптовалюты BTCU.biz провел микро-исследование и выяснил, на какие товары и услуги украинцы могут потратить биткоины.

Стенд Сбербанка привлек внимание посетителей МИФ «Сочи-2016»

4 October, 2016

Одним из знаковых участников Международного инвестиционного форума «Сочи-2016», который завершился 2 октября, стал Сбербанк. Его стенд с экспозицией, посвященной использованию инновационных технологий в банковских сервисах, привлек внимание всех посетителей мероприятия.

За автоматизацию проектов банка «ТРАСТ» будет отвечать система OneBox

6 September, 2016

Автоматическое управление проектами банка «ТРАСТ» будет реализовано при помощи CRM-системы OneBox. Ее разработчик заключил соответствующее соглашение с банком.

Сбербанк упростил управление банкоматами людям с проблемами зрения

29 August, 2016

Всероссисйкое общество слепых совместно со Сбербанком разработали технологию, которая значительно упростит слепым и слабовидящим людям общение с банкоматами. Все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом для подключения гарнитуры, на которую будут транслироваться рекомендации по управлению устройством.

Индийское отделение Сбербанка получило рейтинг IND A1+

5 August, 2016

Филиал крупнейшего российского банка в Индии получил рейтинг «IND A1+» в категории депозитных сертификатов. Высокую оценку Сбербанку присвоило агентство India Ratings and Research (Ind-Ra) (входит в группу Fitch).