Как не попасть «на карандаш» налоговых органов

На сайте собраны признаки, по которым налоговая служба определяет «подозрительность» фирмы и при первой возможности проведет необходимую проверку.

Самым главным «подозрительным» признаком является «массовый» адрес регистрации юридического лица.

Оказаться под вниманием налоговой службы фирма может даже из-за того, что единственный учредитель является руководителем регистрируемого предприятия.

«Массовый» учредитель или «массовый» руководитель.
Под «массового» учредителя или руководителя попадает физическое лицо, которое учредило более десяти фирм, которые занесены в «черный список» и у них выявлено не менее пяти «подозрительных» признаков.

Физические лица, которые в данный момент не могут быть учредителями или руководителями тоже вызовут определенные подозрения со стороны налоговиков.



«Фиктивный» нотариус, заверивший подпись на заявлении также может сыграть плохую службу регистрируемому предприятию, в особенности, если регистрируется ООО.

Уставный капитал регистрируемого ООО может вызвать подозрения, если сформирован с нарушениями.

У налоговых органов существует база данных по фирмам, которые регистрируют большое количество юридических лиц на продажу и если приобретается такая фирма, то это неминуемо вызывает подозрение.

Полная информация помещена на сайте: http://www.urcen.ru/ в разделе статьи.