25 апреля 2012 года Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ принял решение о созыве 8 июня 2012 года годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ пройдет по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 8 июня 2012 года. Собрание начнет работу в 16 часов.
Наблюдательным советом определена следующая повестка дня собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
- Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
- Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
- Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
- Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
- Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
- Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
- Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
- О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЙ.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
ОАО Банк ВТБ
Пресс-служба
|