НБУ разработал меры воздействия на небанковские финансовые учреждения, уличенные в отмывании денег

14 Май, 2015 — Финансы и Банки

Нацбанк Украины применит к финучреждениям небанковской сферы меры воздействия за несоблюдение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Соответствующее постановление Национального банка Украины №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям» недавно появилось на сайте Нацбанка, сообщает payspacemagazine.com.

Как стало известно, санкции будут применяться к финучреждениям небанковской сферы — резидентам, при условии, что они являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовых услуг по переводу денежных средств на основании соответствующей лицензии. Исключение составят операторы почтовой связи.

Санкции будут налагаться в виде штрафов, размер которых установлен ч.3 ст.24 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14 октября 2014 года.

Также к мерам воздействия были отнесены аннулирования лицензий на перевод денежных средств в нацвалюте без открытия счетов или генеральной лицензии на осуществление валютных операций (данная мера будет применяться в случаях обнаружения 2-х и больше подобных нарушений) и отстранение руководителя, главбуха или другого ответственного лица от выполнения обязанностей.

НБУ, Национальный банк Украины, санкции, отмывание денег

Tweet  

Читайте так же:

НБУ снял юридические преграды для выхода PayPal в Украину

29 Июль, 2015

В деле призыва PayPal на украинский рынок опять случился прорыв. На днях НБУ принял серию постановлений, которые сильно облегчают доступ на рынок Украины международным системам интернет-платежей. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора. В том числе, нововведения коснутся работы таких систем, как PayPal, ApplePay, GoogleWallet и другие. Фактически, основные юридические препоны для выхода PayPal в Украину таким образом снимаются.

Android-троян похитил у клиентов российского Сбербанка 2 млрд рублей

28 Июль, 2015

Более 100 тысяч клиентов российского Сбербанка стали жертвами интернет-мошенников. Суммарные потери клиентов банка оцениваются примерно в 2 млрд рублей ($34 млн).

Visa официально подтвердила намерение купить Visa Europe

27 Июль, 2015

Visa официально подтвердила проведение переговоров по покупке его бывшей дочерней компании Visa Europe. Завершение сделки планируется в октябре. Платежная система заявила, что объединение с Visa Europe является «логическим».

«ПриватБанк» начал печатать детали для своих банкоматов на 3D-принтере

24 Июль, 2015

Любопытный кейс использования 3D-печати в отечественных условиях продемонстрировал Дмитрий Дубилет, один из топ-менеджеров украинского «ПриватБанка». По его словам, использование 3D-принтера позволило сократить простаивание банкоматов из-за поломок и сэкономить деньги на комплектующих:

Рыночная капитализация Apple упала на 66 миллиардов долларов

23 Июль, 2015

Европейские инвесторы отреагировали на 1 % падение акций компании на бирже NASDAQ (с $132,92 до $130,75 за шт.) снижением цены акций на Франкфуртской бирже на 7,7 % — с €119,94 до €110,7.